经纬恒润: 北京观韬律师事务所关于北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京观韬律师事务所关于北京经纬恒润科技股份有限公司2024年年度股东会的法律意见书）

北京观韬律师事务所受北京经纬恒润科技股份有限公司委托，就其2024年年度股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2025年5月27日下午14时在北京市朝阳区酒仙桥路14号1幢C3-4层会议室召开，董事长吉英存主持。会议采用现场投票和网络投票结合的方式，网络投票时间为2025年5月27日的交易时间段。

会议审议并通过了包括《2024年年度报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《未弥补亏损达到股本总额三分之一》、《2024年年度利润分配方案》、《申请2025年度综合授信额度及提供担保》、《开展外汇衍生品交易业务》、《确认公司董事2024年度薪酬》、《确定公司董事2025年度薪酬方案》、《确认公司监事2024年度薪酬》、《确定公司监事2025年度薪酬方案》、《回购注销2023年限制性股票激励计划部分激励对象所持已获授但尚未解除限售的限制性股票》、《变更注册资本、修改公司章程并办理审批机关变更登记》、《续聘会计师事务所》在内的多项议案。所有议案均获得有效表决通过，关联股东回避表决。会议记录和决议由相关人员签署，表决程序和结果合法有效。