（原标题：中国旅游集团中免股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）
证券代码：601888 证券简称：中国中免 公告编号：临 2025-017
中国旅游集团中免股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日在北京市朝阳区新源西里中街18号渔阳饭店会议厅召开。出席本次会议的股东和代理人共2393人，代表股份1315792744股，占公司有表决权股份总数的63.5999%。会议由董事常筑军主持，采取现场投票和网络投票相结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。
会议审议通过了包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配方案、2024年度董事薪酬议案、续聘2025年度财务报告和内部控制审计机构议案、与中旅集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易议案以及修订《公司章程》议案在内的多项议案。其中，议案9为关联交易议案，关联股东中国旅游集团有限公司回避表决；议案10为特别决议案，获得超过三分之二的赞成票通过。
独立董事葛明、王瑛、王强分别进行了述职报告。北京市嘉源律师事务所律师苏阳、白涵对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。
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