新国都: 《董事会审计委员会工作细则》（2025年5月）内容摘要_股票频道

（原标题：《董事会审计委员会工作细则》（2025年5月））

深圳市新国都股份有限公司设立董事会审计委员会，并制定工作细则，旨在强化董事会决策能力，健全审计评价和监督机制，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构。审计委员会是董事会下设的专门工作机构，成员由三名董事组成，其中独立董事过半数，至少一名为会计专业人士。委员会负责监督及评估内外部审计工作、审核财务报告信息及其披露、监督及评估公司内部控制等。审计委员会每季度至少召开一次会议，两名及以上成员提议或召集人认为必要时可召开临时会议。审计委员会有权提议召开临时股东会，董事会应在收到提议后10日内反馈。审计委员会会议应由三分之二以上委员出席，决议需全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限至少为十年。审计委员会会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。本细则由董事会审议通过后生效。