新国都: 第六届董事会第十七次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第十七次会议决议公告）

深圳市新国都股份有限公司第六届董事会第十七次会议于2025年5月27日召开，会议应出席董事8人，实际出席8人。会议由董事长刘祥主持，审议通过了多项议案。

会议通过了《关于公司2025年股票期权激励计划草案及摘要的议案》，认为激励计划内容符合相关法律法规，有利于公司持续发展，不存在损害股东利益情形。表决结果为5票同意，3票回避。

会议还通过了《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核办法的议案》，确保激励计划顺利实施。表决结果同样为5票同意，3票回避。

此外，会议通过了《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》，授权董事会处理激励计划的具体实施事项。表决结果为5票同意，3票回避。

会议审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，因股权激励计划行权导致总股本变动，拟修订公司章程。表决结果为8票同意。

会议还通过了《关于制定及修订公司制度的议案》，涉及修订多个公司制度，并新增制定《董事、高级管理人员离职管理制度》。各子议案均获通过。

最后，会议决定于2025年6月17日召开2024年年度股东会，审议相关议案。