长江材料: 第四届董事会第二十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第二十五次会议决议公告）

证券代码：001296 证券简称：长江材料 公告编号：2025-021

重庆长江造型材料（集团）股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于2025年5月27日召开，应出席董事7名，实际出席7名。会议审议通过以下议案：

1. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》，提名熊鹰、熊杰、熊寅、江世学为第五届董事会非独立董事候选人。

2. 审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》，提名胡耘通、陈兴述、范金辉为第五届董事会独立董事候选人，其中胡耘通任期至2026年6月18日。

3. 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》，该议案需提交股东大会审议并经2/3以上表决权通过。

4. 审议通过《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议并经2/3以上表决权通过。

5. 审议通过《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》，该议案需提交股东大会审议并经2/3以上表决权通过。

6. 审议通过《关于修订公司<独立董事工作细则>的议案》。

7. 审议通过《关于修订公司<董事会专门委员会工作细则>的议案》。

8. 审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》。

会议决议及相关文件已披露于巨潮资讯网及指定媒体。