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浩物股份: 十届四次董事会会议决议公告内容摘要

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2025-05-27 21:12:13

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（原标题：十届四次董事会会议决议公告）

证券代码：000757 证券简称：浩物股份公告编号：2025-37号四川浩物机电股份有限公司十届四次董事会会议通知于2025年5月23日发出，会议于2025年5月27日以通讯会议方式召开，应到董事9人，实到董事9人。会议审议通过了以下议案：一、续聘天健会计师事务所为2025年度会计审计机构及内控审计机构，聘期一年，年度审计费用为168万元，其中年报审计费用128万元，内控审计费用40万元。该议案尚需提交股东大会审议。二、为全资子公司金鸿曲轴及下属公司天津浩众提供连带责任保证担保，担保额度分别为8000万元和3250万元，担保期限均为三年。三、为全资子公司内江鹏翔下属公司天津安为德提供连带责任保证担保，担保额度为3000万元，期限为三年，因天津安为德资产负债率超70%，该议案需提交股东大会审议。四、提议召开2024年度股东大会，定于2025年6月18日14:00在成都分公司会议室召开。

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