新泉股份: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603179 证券简称：新泉股份公告编号：2025-019 债券代码：113675 债券简称：新 23转债。江苏新泉汽车饰件股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日在常州市新北区黄河西路555号召开，出席股东和代理人共408人，持有表决权的股份总数247224847股，占公司有表决权股份总数的50.7332%。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场投票与网络投票结合的方式，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过了2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配预案、年度报告全文及摘要、续聘会计师事务所、公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度、公司董事监事和高级管理人员2024年度实际支付薪酬、公司未来三年（2025-2027年）股东分红回报规划等议案。其中第9项议案为特别决议议案，获得参会股东所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。上海市锦天城律师事务所律师张优悠、秦永强见证了本次股东大会，认为其召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜均符合相关法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。