（原标题：2024年年度股东大会决议的公告）
证券代码：003019 证券简称：宸展光电 公告编号：2025-030
宸展光电（厦门）股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月27日召开，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议地点为厦门市集美区杏林南路60号公司会议室。本次会议由公司第三届董事会召集，董事长蔡宗良主持，共有104名股东及股东代理人出席，代表股份总数69,560,163股，占公司有表决权股份总数的39.7747%。
会议审议通过了十项议案，包括2024年度财务决算报告、董事会工作报告、监事会工作报告、利润分配方案、董事和监事报酬、募集资金存放与使用情况、续聘2025年度审计机构、2024年年度报告及其摘要以及授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票等议案。各项议案均获得高比例赞成票通过。
北京市天元律师事务所律师徐莹、罗瑶对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，确认会议的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果合法有效。
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