健康元: 健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：健康元药业集团股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的提示性公告）

健康元药业集团股份有限公司将于2025年6月6日召开2024年年度股东大会，会议地点为深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦二号会议室，时间为14点00分。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月6日9:15-15:00。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东大会提醒服务，通过智能短信等形式提醒股东参会投票。

会议将审议以下议案：《2024年度监事会工作报告》、《2024年度董事会工作报告》、《2024年度财务决算报告》、《2024年度利润分配方案》、《健康元药业集团股份有限公司2024年年度报告（全文及摘要）》、《关于审阅致同会计师事务所出具的内部控制审计报告的议案》、《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》、《关于本公司授信融资及为下属子公司等提供融资担保的议案》、《关于本公司及控股子公司焦作健康元为金冠电力贷款提供担保的议案》、《关于续聘致同会计师事务所为2025年度年审会计师事务所的议案》。其中议案8、9为特别决议议案，需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。此外，还将听取《2024年度独立董事述职报告》。

股权登记日为2025年5月29日，登记时间为2025年6月6日9:30-11:00、13:00-14:00，登记地点为深圳市南山区高新区北区朗山路17号健康元药业集团大厦董事会办公室。与会人员食宿及交通费自理。