清溢光电: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-028 深圳清溢光电股份有限公司2024年年度股东大会决议公告。会议于2025年5月26日在深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼召开，由副董事长庄鼎鼎主持，采用现场投票和网络投票结合的方式，符合《公司法》及公司章程规定。共有138名股东出席，代表203,134,238股，占公司总表决权的64.8832%。会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务决算报告》《2025年度财务预算报告》《2024年度利润分配预案》《2024年年度报告及其摘要》《关于聘任公司2025年度财务审计机构及内控审计机构的议案》《2025年度日常关联交易预计的议案》《关于公司2025年度向银行申请授信及为子公司提供担保额度预计的议案》《关于使用募集资金向控股子公司增资以实施募投项目的议案》。议案9为特别决议议案，获得三分之二以上表决通过，其余议案均为普通决议议案，获得二分之一以上表决通过。上海市锦天城（深圳）律师事务所张健、王振湘律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。深圳清溢光电股份有限公司董事会2025年5月27日。