（原标题：第十届董事会第十九次临时会议决议公告）
证券代码：000600 证券简称：建投能源 公告编号：2025-30
河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议于2025年5月26日以通讯方式召开，公司现有董事9人，全部参与表决。会议通知已于2025年5月23日以送达和电子邮件方式发出，会议的召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过以下决议：
以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于将〈关于与河北建投集团财务有限公司重新签订《金融服务协议》的议案〉再次提交股东大会审议的议案》，关联董事曹欣、李建辉、邓彦斌、王涛、李国栋回避表决。详细信息见同日披露的《关于将前次股东大会未通过议案再次提交股东大会审议的说明公告》。
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。董事会决定于2025年6月13日以现场会议和网络投票相结合的方式召开公司2025年第二次临时股东大会，审议《关于与河北建投集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。
备查文件为河北建投能源投资股份有限公司第十届董事会第十九次临时会议决议。
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