（原标题：新疆宝地矿业股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议公告）
证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2025-036 新疆宝地矿业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告。会议于2025年5月26日在新疆乌鲁木齐市沙依巴克区克拉玛依东街390号深圳城大厦15楼会议室召开，出席股东和代理人共266人，持有表决权的股份总数为538,928,032股，占公司有表决权股份总数的67.3660%。会议由董事长高伟先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式。
审议通过了三项议案：1. 《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案》，同意票数为535,536,032股，占99.3706%；2. 《关于修订部分公司治理制度的议案》包括修订股东会议事规则、董事会议事规则和独立董事工作制度，同意票数分别为534,738,932股、534,707,132股和535,493,032股；3. 《关于选举公司第四届董事会非独立董事的议案》，同意票数为535,112,332股。议案1为特别决议议案，议案2和议案3为普通决议议案。新疆天阳律师事务所康晨律师和郑薇律师见证了此次会议，认为会议合法有效。
首页
微信公众号
证券之星APP
