航天晨光: 航天晨光股份有限公司七届四十二次董事会决议公告内容摘要

（原标题：航天晨光股份有限公司七届四十二次董事会决议公告）

航天晨光股份有限公司七届四十二次董事会以现场加通讯方式召开，会议通知和资料已于2025年5月21日通过邮件和直接送达方式发出。现场会议于2025年5月26日下午4时在公司本部召开，由董事赵康先生主持，通讯表决截止时间为下午5时。会议应参加董事8名，实际参加8名，符合《公司法》和《公司章程》规定。

会议审议通过了两项议案：

1. 审议通过《关于选举公司董事长的议案》，根据控股股东中国航天科工集团有限公司推荐，董事会选举赵康先生任公司第七届董事会董事长，表决结果为8票赞成，0票弃权，0票反对。

2. 审议通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》，因公司董事会成员变动，对董事会专门委员会组成人员进行调整。具体为：战略委员会委员为赵康、王毓敏、张久利、韩国庆、姜绍英，赵康任主任委员；提名委员会委员为顾冶青、姜绍英、叶青、赵康、姚昌文，顾冶青任主任委员；审计委员会和薪酬与考核委员会成员不变，表决结果均为8票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。航天晨光股份有限公司董事会2025年5月26日。赵康先生简历显示其曾任多个重要职务，现任航天晨光股份有限公司党委书记、董事、董事长。