（原标题：二〇二四年年度股东大会决议公告）
证券代码：002268 证券简称：电科网安 公告编号：2025-019
中电科网络安全科技股份有限公司2024年度股东大会于2025年5月26日下午14:50在成都高新区云华路333号公司208会议室召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式。出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计345名，代表股份数为287,863,772股，占公司有表决权股份总数的34.0394%。
会议审议通过了以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年年度报告及摘要》《关于公司2024年度利润分配的方案》《关于公司董事2025年度薪酬方案的议案》《关于公司监事2025年度薪酬方案的议案》《关于与中国电子科技财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》《关于回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订<公司章程>的议案》。
北京国枫律师事务所律师李铃、毕昶旭出席见证并出具法律意见书，认为会议的召集、召开程序、召集人和出席会议人员的资格以及表决程序和表决结果均合法有效。
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