中自科技: 申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见内容摘要

（原标题：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于中自科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见）

申万宏源证券承销保荐有限责任公司作为中自科技股份有限公司的保荐人，根据相关规定，对中自科技使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项进行了核查。中自科技首次公开发行股票募集资金总额为1,524,969,949.60元，扣除发行费用后实际募集资金净额为1,407,189,683.51元。募集资金投资项目包括新型催化剂智能制造园区、汽车后处理装置智能制造产业园项目、国六b及以上排放标准催化剂研发能力建设项目、氢能源燃料电池关键材料研发能力建设项目和补充流动资金。

公司在募投项目实施过程中，因人员薪酬支付、税金社保缴纳及零碎费用等原因，存在使用自有资金支付募投项目部分款项的情形。为此，公司制定了具体操作流程，确保合规操作。保荐机构和保荐代表人将对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的情况进行持续监督。

公司于2025年5月23日召开董事会和监事会，审议通过了相关议案，认为该操作可以提高募集资金使用效率，保障募投项目的顺利推进，符合公司及股东的利益。保荐机构对使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。