广电电气: 关于召开2024年年度股东大会的通知内容摘要_股票频道

（原标题：关于召开2024年年度股东大会的通知）

证券代码：601616 证券简称：广电电气公告编号：2025-016 上海广电电气（集团）股份有限公司将于2025年6月19日14点00分召开2024年年度股东大会，会议地点为上海市奉贤区环城东路123弄1号公司行政楼一楼汇报厅。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为同一天的9:15-15:00。会议将审议包括2024年度董事会报告、监事会报告、独立董事述职报告、财务决算报告、年度报告及其摘要、利润分配预案、2025年度财务预算报告、续聘立信会计师事务所、2025年度银行融资额度、取消监事会及修改公司章程、制定及修订公司部分内部管理制度等议案。特别决议议案为取消监事会、修改公司章程、修订股东会议事规则和董事会议事规则。中小投资者单独计票的议案为利润分配预案、续聘会计师事务所和取消监事会。股权登记日为2025年6月13日。股东可通过现场、邮寄或传真方式于2025年6月18日前办理登记手续。会议联系方式：上海市奉贤区环城东路123弄1号，联系人肖斌、钟熙，电话021-67101661。

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