中国一重: 公告2025-028（中国第一重型机械股份公司2025年第三次临时股东大会决议公告）内容摘要

（原标题：公告2025-028（中国第一重型机械股份公司2025年第三次临时股东大会决议公告））

证券代码：601106 证券简称：中国一重 公告编号：2025-028

中国第一重型机械股份公司2025年第三次临时股东大会于2025年5月26日在黑龙江省齐齐哈尔市富拉尔基区铁西中国一重总部召开。出席本次会议的股东和代理人共2人，持有表决权的股份总数为4,387,080,663股，占公司有表决权股份总数的63.97%。会议由公司董事会召集，独立董事朱元巢先生主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了关于选举第四届董事会非独立董事的议案，张文平得票数为4,380,563,888票，占出席会议有效表决权的99.85%，当选为非独立董事。对于5%以下股东的表决情况，张文平获得反对票6,516,775票，同意票和弃权票均为0票。

北京市嘉源律师事务所的杨映川、张佳倩律师见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为会议的召集及召开程序合法，表决结果合法有效。公司董事会秘书胡恩国出席了会议，在任董事4人中3人出席，在任监事3人中1人出席。

特此公告。中国第一重型机械股份公司董事会 2025-05-27