（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
浙江正裕工业股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月26日召开，会议应出席董事7人，实际出席董事7人，会议由董事长郑念辉先生主持。会议审议通过了三项议案。
第一项议案为《关于控股子公司对外投资的议案》，公司控股子公司芜湖荣基密封系统有限公司拟在泰国设立新的生产基地，投资总额360万美元，实际投资金额以有关政府主管部门审批为准，将根据市场需求和业务进展分阶段实施。
第二项议案为《关于终止2024年度以简易程序向特定对象发行股票事项的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告。
第三项议案为《关于提前赎回“正裕转债”的议案》，自2025年5月6日至2025年5月26日，公司股价已触发“正裕转债”的有条件赎回条款，公司拟行使提前赎回权，按照债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日登记在册的“正裕转债”全部赎回。董事会授权公司董事长、管理层及相关部门负责办理本次提前赎回的全部相关事宜。
浙江正裕工业股份有限公司董事会2025年5月27日
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