唯科科技: 关于召开2024年度股东大会的提示性公告内容摘要

（原标题：关于召开2024年度股东大会的提示性公告）

证券代码：301196 证券简称：唯科科技 公告编号：2025-028 厦门唯科模塑科技股份有限公司将于2025年5月30日下午2:00召开2024年度股东大会，会议地点为厦门火炬高新区春光路1152号-1156号公司会议室。会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年5月30日9:15至15:00。股权登记日为2025年5月23日。出席对象包括公司全体普通股股东、董事、监事和高级管理人员及见证律师。会议审议事项包括2024年年度报告、董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、未来三年股东分红回报规划、董事监事薪酬方案、续聘会计师事务所、使用闲置资金进行现金管理和修订公司章程及相关规章制度等议案。其中议案6.00、11.01、11.02、11.03为特别表决议案。登记方式包括现场、电子邮件、信函或传真，登记时间为2025年5月24日9:00至16:00。联系人：罗建文、魏贞，电话：0592-7769618。出席现场会议股东请携带相关证件原件。网络投票具体操作流程详见附件。备查文件包括第二届董事会第十五次会议决议和第二届监事会第十四次会议决议。