中铁装配: 独立董事候选人声明与承诺（陶杨）内容摘要

（原标题：独立董事候选人声明与承诺（陶杨））

证券代码：300374 证券简称：中铁装配 公告编号：2025-049

中铁装配式建筑股份有限公司独立董事候选人陶杨发表声明与承诺，表示已充分了解并同意由提名人中铁建工集团有限公司提名为第五届董事会独立董事候选人。陶杨声明与公司间不存在影响独立性的关系，并符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求。

陶杨确认不存在《中华人民共和国公司法》规定不得担任公司董事的情形，符合中国证监会和深圳证券交易所规定的独立董事任职资格和条件，符合公司章程规定的独立董事任职条件，已参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。陶杨声明担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》、中共中央纪委、教育部、监察部、中国人民银行、中国证监会等相关规定，具备上市公司运作相关的基本知识，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务等方面的工作经验。

陶杨及直系亲属不在公司及其附属企业任职，不是持有公司已发行股份1%以上的股东，不在持有公司已发行股份5%以上的股东任职，不在控股股东、实际控制人的附属企业任职。陶杨不是为公司及其控股股东、实际控制人提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，与公司及其控股股东、实际控制人不存在重大业务往来。

陶杨声明过去十二个月内不具有特定情形，不是被中国证监会或证券交易场所采取禁入措施或公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的人员，最近三十六个月内未受到司法机关刑事处罚或中国证监会行政处罚，未被立案调查或侦查，未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评，不存在重大失信等不良记录。陶杨担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家，在公司连续担任独立董事未超过六年。

陶杨承诺将严格遵守中国证监会和深圳证券交易所相关规定，确保有足够时间和精力勤勉尽责地履行职责，如出现不符合独立董事任职资格情形将及时辞去职务。陶杨授权公司董事会秘书将声明内容及其他有关信息录入、报送深圳证券交易所或对外公告，并承担相应法律责任。如因辞职导致独立董事比例不符合相关规定或欠缺会计专业人士，将继续履行职责。签署日期为2025年5月23日。