（原标题：中铁装配式建筑股份有限公司董事会战略与投资委员会议事规则（2025年修订））
中铁装配式建筑股份有限公司发布董事会战略与投资委员会议事规则。该规则旨在强化公司董事会决策科学性，完善公司治理结构。战略与投资委员会是董事会设立的专门工作机构，由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名并由董事会选举产生，主任委员由董事长担任。委员会任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。委员会主要职责包括对公司长期发展战略规划提出建议，对重大资本运作资产经营项目进行研究并提出建议，对境内外资本市场进行研究并提出市值管理建议，对董事会授权决策范围内的投资事项作出决议，跟踪检查投资项目执行情况等。委员会提案提交董事会审议决定。公司董事会秘书负责组织协调委员会与工作小组、相关部门的工作。委员会会议应由三分之二以上委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权，会议决议需经全体委员过半数通过。委员连续两次未亲自出席且未委托他人或一年内出席次数不足四分之三的，视为不能履行职责。委员会会议应当有记录，会议记录由公司董事会秘书保存。议事规则自董事会决议通过之日起实施。
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