（原标题：第五届董事会第十九次会议决议公告）
上海华峰超纤科技股份有限公司第五届董事会第十九次会议于2025年5月23日召开，会议通知于2025年5月20日发出。会议以现场结合通讯方式召开，应到董事9名，实到董事9名。部分监事、高级管理人员列席会议，会议由尤飞锋先生主持，符合《公司法》和公司章程的规定。
会议审议通过了关于《董事会换届暨选举第六届董事会非独立董事的议案》，提名尤飞锋、段伟东、鲜丹、陈学通、张其斌、陈贤品为第六届董事会非独立董事候选人，任期三年，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需公司股东大会以累积投票方式进行等额选举。
会议还审议通过了关于《董事会换届暨选举第六届董事会独立董事的议案》，提名陈翔宇、董小锋、王洪涛为第六届董事会独立董事候选人，任期三年，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。独立董事候选人陈翔宇、董小锋已取得独立董事资格证书，王洪涛尚未取得但承诺参加培训并取得证书。上述独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，股东大会方可进行表决。
备查文件包括公司第五届董事会第十九次会议决议、第五届董事会提名委员会2025年第一次会议决议及其他深交所要求的文件。
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