福成股份: 福成股份：关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告内容摘要

（原标题：福成股份：关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告）

证券代码：600965 证券简称：福成股份公告编号：2025-016 河北福成五丰食品股份有限公司关于第八届董事会第二十六次会议决议的公告。会议于2025年5月23日召开，应到董事六人，实到董事六人，由董事长李良主持。会议审议并通过以下决议：1、关于公司董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案，提名李良、蔡琦、吴学成作为非独立董事候选人，李洪志为职工董事，陆宇建、康金龙、刘建玲为独立董事候选人，任期三年；2、取消监事会暨修订《公司章程》的议案；3、修订公司《股东会议事规则》；4、修订公司《董事会议事规则》；5、修订公司《董事会专门委员会实施细则》；6、修订公司《董事离职管理制度》；7、修订公司《独立董事管理办法》；8、修订公司《独立董事年报工作制度》；9、修订公司《股东、董事及高管持股变动管理制度》；10、修订公司《关联交易管理制度》；11、修订公司《内控审计部制度》；12、修订公司《审计委员会年报工作规程》；13、修订公司《信息披露管理办法》；14、修订公司《信息披露暂缓与豁免管理制度》；15、召开2025年第一次临时股东会的议案。以上第1、2、3、4项议案需提交2025年第一次临时股东会审议。河北福成五丰食品股份有限公司董事会二〇二五年五月二十四日。