（原标题：福成股份：关于修订《公司章程》的公告）
证券代码：600965 证券简称：福成股份公告编号：2025-018
河北福成五丰食品股份有限公司于2025年5月23日召开第八届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于取消监事会暨修订公司章程的议案》及相关内部制度修订议案。为落实2024年7月1日起实施的新《公司法》，提高公司规范化运作水平，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，并废止《监事会议事规则》。
修订内容主要包括：公司章程中增加了法定代表人相关法律责任条款，调整了股东会、董事会职权，取消监事会相关内容，完善了利润分配、内部审计制度等条款。此外，修订后的章程明确了股东会、董事会的召集程序及表决方式，强化了控股股东和实际控制人的义务，增加了独立董事相关规定，优化了利润分配决策机制。
本次修订尚需提交公司2025年第一次临时股东会审议，审议通过后授权董事长或其授权人办理相关变更登记和备案事宜。特此公告。河北福成五丰食品股份有限公司董事会二〇二五年五月二十四日。
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