辽宁成大: 辽宁成大股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知内容摘要

（原标题：辽宁成大股份有限公司关于召开2024年年度股东会的通知）

证券代码：600739 证券简称：辽宁成大 公告编号：2025-056 辽宁成大股份有限公司将于2025年6月13日14点召开2024年年度股东会，会议地点为公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年6月13日9:15-15:00。会议审议议案包括公司2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、年度报告全文及摘要、财务决算报告、利润分配及资本公积金转增股本方案、独立董事述职报告、为控股子公司融资提供担保、申请融资额度、2024年度董事和监事薪酬、购买董监高责任险、修订公司章程及多项议事规则、注册超短期融资券和中期票据发行额度、聘请2025年度审计机构等。特别决议议案为修订公司章程。中小投资者单独计票的议案有利润分配方案、为控股子公司融资提供担保、董事和监事薪酬、购买董监高责任险、聘请审计机构。股权登记日为2025年6月6日。股东可通过现场或网络投票参与表决，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象包括登记在册的公司股东、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。股东登记时间为2025年6月9日9：00至17：00，地点为公司董事会办公室。联系人刘通，电话0411-82512618。与会股东食宿及交通费自理。