美联新材: 第五届董事会第四次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第五届董事会第四次会议决议公告）

广东美联新材料股份有限公司第五届董事会第四次会议于2025年5月23日在汕头市美联路1号公司会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席7名。会议由董事长黄伟汕主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过以下议案：

审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》，修订后的《公司章程》、《股东会议事规则》和《董事会议事规则》详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的《广东美联新材料股份有限公司有关制度》。
审议通过《关于修订独立董事工作制度等制度的议案》，修订《独立董事工作制度》等9部制度。
审议通过《关于修订总经理工作细则等制度的议案》，修订《总经理工作细则》等15部制度。
审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》，因3名激励对象离职及公司2024年业绩未达标，合计作废205.66万股限制性股票。关联董事黄伟汕、易东生、段文勇和黄坤煜回避表决。
审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》，该事项需提交股东大会审议。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》，拟于2025年6月9日下午2:00召开。