（原标题：第五届监事会第四次会议决议公告）
广东美联新材料股份有限公司第五届监事会第四次会议于2025年5月23日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知已于2025年5月19日以邮件方式送达全体监事。应出席监事3名，实际出席3名，其中监事王鵬以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席李晓杰主持，董事会秘书段文勇和证券事务代表许燕升列席。会议召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于修订章程及相关制度的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交股东大会审议通过。
审议通过《关于作废剩余限制性股票的议案》，监事会认为本次作废剩余限制性股票符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。
详细内容见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站上发布的公告。备查文件包括经与会监事签字并加盖印章的监事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。广东美联新材料股份有限公司监事会，2025年5月24日。
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