金枫酒业: 金枫酒业第十二届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：金枫酒业第十二届董事会第一次会议决议公告）

上海金枫酒业股份有限公司第十二届董事会第一次会议于2025年5月23日下午16:30召开，应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长祝勇先生主持，符合《公司章程》和法律法规要求。会议通过以下决议：选举祝勇先生为公司董事长，任期3年。选举产生第十二届董事会各专门委员会成员及其主任委员，包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，任期均为3年。聘任徐莉莉女士为公司副总经理并代行总经理职权，聘任张辉先生为副总经理，聘任胡晓辉先生为财务副总监，履行财务负责人职责，上述人员任期3年。聘任张黎云女士为公司董事会秘书，聘任刘启超先生为公司董事会证券事务代表，任期均为3年。提名委员会和审计委员会分别召开专题会议，确认高级管理人员聘任情况，认为被提名人具备履职所需条件和经验，符合《公司法》和《公司章程》规定。特此公告。上海金枫酒业股份有限公司，二〇二五年五月二十四日。