明志科技: 远闻（上海）律师事务所关于苏州明志科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：远闻（上海）律师事务所关于苏州明志科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

远闻（上海）律师事务所为苏州明志科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东会规则》等规定，远闻律师事务所指派律师出席并核查股东大会的真实性、合法性。

本次股东大会由公司第二届董事会第二十次会议决定，于2025年5月23日召开，通知已于2025年4月29日发布。会议采用现场投票与网络投票结合的方式，现场会议在公司会议室举行，网络投票时间为2025年5月23日全天。会议审议并通过了包括《2024年度董事会工作报告》、《2024年度监事会工作报告》、《2024年年度报告》及其摘要、《2024年度财务决算报告》、《2025年度财务预算报告》、《2024年度利润分配方案》、《续聘2025年度审计机构》、《公司董事2025年度薪酬方案》、《公司监事2025年度薪酬方案》、《2025年度向银行申请综合授信额度》在内的多项议案。

出席现场会议的股东及代理人共5人，代表有表决权股份87,935,659股；通过网络投票的股东共28人，代表有表决权股份616,283股。会议表决程序和结果合法有效，决议合法有效。