鑫科材料: 鑫科材料2025年第一次临时股东大会会议材料内容摘要

（原标题：鑫科材料2025年第一次临时股东大会会议材料）

安徽鑫科新材料股份有限公司将于2025年6月召开2025年第一次临时股东大会。会议议程包括宣布参会人数及所代表股份数、推选计票人和监票人、宣读并审议议案、股东发言及提问、现场投票表决、统计表决结果、宣读表决结果、律师发表法律意见、主持人宣读股东大会决议以及与会董事签署决议和会议记录。

主要议案如下：

1、关于取消监事会暨修订《公司章程》的议案：为落实2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，依据证监会发布的《上市公司章程指引（2025年3月修订）》，对公司章程相关条款进行修订。

2、关于修订公司部分治理制度的议案：依据《公司法》、《上市公司章程指引（2025年3月修订）》等法规，拟修订《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理办法》中的相关条款。

3、关于增补董事的议案：经控股股东推荐和董事会提名委员会审核，拟增补蒋毅先生为公司第九届董事会非独立董事。蒋毅先生曾任三台县工投建设发展集团有限公司党总支委员、副总经理，现任公司党委书记。上述议案均已经公司九届三十次董事会审议通过，现提请股东大会审议。