ST联合: 国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议公告内容摘要

（原标题：国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第五次临时会议决议公告）

证券代码：600358 证券简称：ST联合 公告编号：2025-临 044

国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年第五次临时会议于2025年5月23日上午9:30在江西省南昌市东湖区福州路169号江旅产业大厦A座19层会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名，由董事长何新跃先生主持，监事和高级管理人员列席。会议通知、召开、表决程序符合相关规定，决议合法有效。

会议审议通过《关于变更公司财务负责人的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。石磊女士因工作变动辞任公司副总经理兼财务负责人职务，不再担任公司任何职务。为确保财务管理工作的顺利开展，总经理李颖先生提名李文才先生担任公司财务负责人，行使公司董事会授权下的公司日常经营管理职责。该议案已通过公司董事会预算与审计委员会、董事会提名委员会审议并提交公司董事会审议。李文才先生任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露的《国旅文化投资集团股份有限公司关于变更公司财务负责人的公告》（公告编号：2025-临045）。特此公告。国旅文化投资集团股份有限公司董事会2025年5月24日。