*ST花王: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：603007 证券简称：*ST花王 公告编号：2025-077。花王生态工程股份有限公司2024年年度股东大会于2025年5月22日在丹阳香逸大酒店会议室召开，出席股东和代理人人数为1311人，持有表决权的股份总数为477242368股，占公司有表决权股份总数的54.4240%。会议由公司董事会召集，董事长余雅俊女士主持，采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，符合《公司法》及《公司章程》规定。

会议审议通过了包括2024年度利润分配预案、年度报告及其摘要、董事会工作报告、监事会工作报告、独立董事述职报告、财务决算报告、非独立董事及独立董事薪酬方案、监事薪酬方案、计提资产减值准备、2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度、未弥补亏损达到实收股本总额三分之一、变更公司住所经营范围及取消监事会并修订公司章程、控股股东和实际控制人部分变更资产注入承诺事项在内的多项议案。所有议案均获得通过，其中议案13为特别决议议案，已获超过2/3有效表决权通过。议案14关联股东已回避表决。

北京金杜（杭州）律师事务所李振江律师和曹雪莹律师见证了本次股东大会，认为会议召集和召开程序、出席人员资格、表决程序和结果均合法有效。