祥源文旅: 2024年年度股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2024年年度股东大会决议公告）

证券代码：600576 证券简称：祥源文旅 公告编号：临 2025-026 浙江祥源文旅股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告。会议于 2025 年 5 月 22 日在杭州市密渡桥路 1 号白马大厦 12 楼公司会议室召开，出席股东和代理人人数 158 名，持有表决权的股份总数 655,586,852 股，占公司有表决权股份总数的 62.1675%。会议由公司董事会召集，董事长王衡先生主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，全体高管列席。

会议审议通过了关于公司 2024 年年度报告及其摘要、2024 年度董事会工作报告、2024 年度监事会工作报告、2024 年财务决算报告、2024 年利润分配预案、2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授信额度、2024 年度日常关联交易执行情况确认及预计 2025 年度日常关联交易、公司董事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况、公司监事 2025 年度薪酬方案暨确认 2024 年度薪酬执行情况、续聘会计师事务所等议案。所有议案均获得通过。浙江六和律师事务所叶永祥律师和蒋贇律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。