（原标题：独立董事专门会议2025年第二次会议决议）
獐子岛集团股份有限公司独立董事专门会议2025年第二次会议于2025年5月22日召开，会议应到独立董事4名，实到3名，张晓东委托王国红代为出席并行使表决权，会议由史达主持。会议审议通过了以下议案：1. 公司符合向特定对象发行A股股票条件；2. 2025年度向特定对象发行A股股票方案；3. 向特定对象发行A股股票预案；4. 募集资金使用可行性分析报告；5. 发行方案论证分析报告；6. 摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺；7. 无需编制前次募集资金使用情况报告；8. 与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易；9. 提请股东会批准大连獐子岛海洋发展集团有限公司免于发出要约；10. 提请股东会授权董事会全权办理本次发行有关事宜；11. 公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）；12. 设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户。所有议案均以4票同意，0票反对，0票弃权通过，并提交至公司第八届董事会第十九次会议审议。
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