獐子岛: 第八届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第八届董事会第十九次会议决议公告）

獐子岛集团股份有限公司第八届董事会第十九次会议于2025年5月22日召开，会议应到董事11名，实到10名。会议审议通过多项议案，主要内容包括：

1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》，认为公司符合向特定对象发行股票的条件。

2. 逐项审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》，发行对象为大连獐子岛海洋发展集团有限公司，发行数量不超过168,887,806股，发行价格为3.09元/股，募集资金总额不超过52,186.33万元，用于补充流动资金及偿还银行借款。

3. 审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》、《向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告》、《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》。

4. 审议通过《关于向特定对象发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施及相关主体承诺的议案》。

5. 审议通过《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》。

6. 审议通过《关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议暨关联交易的议案》。

7. 审议通过《关于提请股东会批准大连獐子岛海洋发展集团有限公司免于发出要约的议案》。

8. 审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票有关事宜的议案》。

9. 审议通过《关于设立本次向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》。

10. 审议通过《关于公司未来三年股东回报规划（2025年-2027年）的议案》。

11. 审议通过《关于暂不召开股东会的议案》。

以上议案均需提交公司股东会审议。