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上海凤凰: 上海凤凰独立董事制度内容摘要

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2025-05-23 09:03:35

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（原标题：上海凤凰独立董事制度）

上海凤凰企业（集团）股份有限公司制定了独立董事制度，旨在完善公司法人治理，维护公司整体利益，保障中小股东权益。制度明确了独立董事的定义、任职资格、任免程序、职责与履职方式及保障措施。独立董事需具备独立性，不得在公司或关联企业任职，且需拥有五年以上相关工作经验。公司董事会成员中至少三分之一为独立董事，其中至少一名会计专业人士。独立董事通过参与董事会决策、监督重大利益冲突事项、提供专业建议等方式履行职责。公司应为独立董事提供必要工作条件，确保其知情权，并配合其行使职权。独立董事每年在公司现场工作时间不少于十五日，需向年度股东会提交述职报告。制度自2025年5月22日起生效，由公司董事会负责解释。

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