唯特偶: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第五次会议决议公告）

证券代码：301319 证券简称：唯特偶 公告编号：2025-033 深圳市唯特偶新材料股份有限公司第六届董事会第五次会议于2025年5月22日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2025年5月16日通过邮件送达各位董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，由董事长廖高兵先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的议案》。鉴于公司2024年年度股东大会审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，并于2025年5月16日披露了《2024年年度权益分派实施公告》，公司2024年年度权益分派方案为：以公司现有总股本85,045,650股为基数，向全体股东每10股派发现金7.998339元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.499066股。根据公司《2024年股票期权激励计划（草案）》相关规定，公司董事会应当对相关股票期权行权价格及授予数量进行调整。董事会认为本次调整不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，也不会影响公司管理团队勤勉尽职，董事会同意此次调整。广东华商律师事务所对本事项出具了法律意见书。具体内容详见同日于巨潮资讯网披露的《关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的公告》。表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。备查文件包括第六届董事会第五次会议决议及广东华商律师事务所关于调整2024年股票期权激励计划行权价格及授予数量的法律意见书。特此公告。深圳市唯特偶新材料股份有限公司董事会2025年5月22日。