（原标题：北方导航关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告）
证券代码：600435 证券简称：北方导航 公告编号：临 2025-035号。北方导航控制技术股份有限公司召开第八届董事会第三次会议审议通过了关于修改《公司章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。修改基于新《公司法》和最新《上市公司章程指引》。主要内容包括：完善总则、法定代表人、股份发行等规定；完善股东、股东会相关制度，降低临时提案权股东的持股比例至1%，优化股东会召开方式及表决程序；完善董事、董事会及专门委员会要求，新增独立董事和董事会专门委员会专节，明确独立董事定位、职责等，将公司战略委员会变更为战略与可持续发展委员会；删除原第八章监事会内容，其职责由董事会审计委员会行使；明确可以按规定使用资本公积金弥补公司亏损，完善聘用或解聘会计师事务所的审议程序。该议案将提交2025年度第二次临时股东会审议，并经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。北方导航控制技术股份有限公司董事会2025年5月23日。
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