（原标题：北方导航控制技术股份有限公司董事会议事规则）
北方导航控制技术股份有限公司董事会议事规则（2025年5月）旨在规范董事会运作，确保工作效率和科学决策。董事会为公司常设执行机构，对股东会负责，设董事长一名，由全体董事过半数选举产生。董事会秘书负责会议组织和协调工作。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少两次，临时会议由特定主体提议召开。会议通知需提前送达董事，临时会议可采用电子通信方式召开。董事每人享有一票表决权，未出席董事可书面委托其他董事代为出席。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、审议定期报告、决定重大交易等。重大交易需提交董事会审议，涉及金额较大或特定事项需提交股东会审议。董事会设有审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核等专门委员会，各委员会负责不同领域事务并向董事会提出建议。董事长主持股东会和董事会会议，签署重要文件，听取总经理工作报告，组织制订公司规章制度，对董事会决议执行情况进行检查和督促。本规则由董事会负责解释，经股东会审议通过后生效。
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