（原标题：北方导航第八届董事会第三次会议决议公告）
证券代码：600435 证券简称：北方导航公告编号：临 2025-034号。北方导航控制技术股份有限公司第八届董事会第三次会议于2025年5月16日发出会议通知，2025年5月22日在公司二层商务会议室召开。应到会董事8人，实到会董事8人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。公司董事长李海涛先生代行董事会秘书职责，公司监事、高级管理人员列席会议。
会议由董事长李海涛先生主持，审议通过两项议案。一是《关于修改<公司章程>及附件<股东会议事规则><董事会议事规则>的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权，同意将该议案提交公司2025年第二次临时股东会审议。详细内容及修改后的文件刊载于《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站。二是《关于提议召开2025年第二次临时股东会的议案》，8票赞成，0票反对，0票弃权。详细内容见2025年5月23日刊载的相关公告。
特此公告。北方导航控制技术股份有限公司董事会2025年5月23日。
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