领湃科技: 第六届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第一次会议决议公告）

湖南领湃科技集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2025年5月21日在湖南省衡阳市召开，会议通知当天以现场口头方式送达，全体董事同意豁免通知时间，会议由谭爱平先生主持，7名董事全部出席。会议审议并通过以下议案：

选举谭爱平先生为第六届董事会董事长，任期至第六届董事会届满。
设立审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会，各委员会组成人员分别为：审计委员会由雷振华、匡琼松、谭爱平组成，雷振华担任主任委员；薪酬与考核委员会由匡琼松、刘军、谭爱平组成，匡琼松担任主任委员；提名委员会由刘军、雷振华、谭爱平组成，刘军担任主任委员；战略委员会由谭爱平、刘军、周华佗组成，谭爱平担任主任委员。
聘任周华佗先生为董事会秘书，刘志鹏先生、王春平先生为副总经理，申菊女士为财务负责人，任期至第六届董事会届满。
聘任万峰先生为证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至第六届董事会届满。
聘任万笑笑女士为审计法务部负责人，任期至第六届董事会届满。

会议表决结果均为7票同意、0票反对、0票弃权。具体内容详见同日发布于巨潮资讯网的相关公告。