（原标题：第三届董事会第二十次会议决议公告）
证券代码：300812 证券简称：易天股份 公告编号：2025-035 深圳市易天自动化设备股份有限公司第三届董事会第二十次会议于2025年5月21日召开，会议应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过以下议案：1、以1元收购易天半导体少数股东黄招凤持有的40%股权，对应注册资本400万元，并承担360万元未实缴注册资本的实缴义务，收购完成后持股比例增至100%。关联董事张清涛先生回避表决，议案需提交股东会审议。2、终止与深圳市嘉霖富德房地产有限公司签订的《厂房定制服务协议》，双方互不承担违约责任，不会对公司生产经营及财务状况造成影响。3、原董事、副总经理兼财务总监胡庆先生辞职，董事长、总经理高军鹏先生代行财务总监职责直至新财务总监聘任。4、同意于2025年6月20日召开2025年第一次临时股东会。会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定。
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