光大嘉宝: 光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告内容摘要

（原标题：光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议决议公告）

光大嘉宝股份有限公司第十一届董事会第二十三次（临时）会议于2025年5月21日召开，应参加董事8人，实际参加7人，独立董事连重权先生未出席。会议由副董事长苏晓鹏先生主持，部分监事和高级管理人员列席。会议审议通过了以下议案：

一、《关于公司向合作项目公司借款的议案》。公司于2018年12月认缴安石宜颖财产份额投资上海杨浦电厂项目。根据交易安排，公司可通过委托贷款方式将闲置资金从上海馨懿借回。2024年10月8日，公司董事会执行委员会审议通过向上海馨懿借款39,600万元，利率3.45%，期限至2025年6月12日。公司以全资子公司嘉宝实业投资公司100%股权及安石宜颖22,000万元有限合伙实缴财产份额提供质押担保。现因经营需要，公司拟申请上述委托贷款展期不超过六个月，利率按2025年5月20日最新1年期LPR计算，继续以上述资产提供质押担保。若上海馨懿有提前还款需求，公司需在接到通知后十五个工作日内归还，金额不超过39,600万元。本议案尚需提交股东大会审议。

二、《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》。具体内容详见公司临2025-028号公告。