（原标题：《董事会议事规则》（2025年第一次修订本））
北京万东医疗科技股份有限公司董事会议事规则（2025年第一次修订本）旨在维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司行为和提高董事会工作效率。规则指出，公司董事会由八名董事组成，设董事长一人，董事任期三年，可连选连任。董事会设立战略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会，其中审计委员会每季度至少召开一次会议，独立董事应占过半数并担任召集人。董事应对公司负有忠实和勤勉义务，避免利益冲突，不得利用职权牟取私利。董事连续两次未能亲自出席董事会会议视为不能履行职责，董事会应建议股东会予以撤换。董事辞职需提交书面报告，辞职自报告送达董事会时生效，除非导致董事会低于法定人数。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情况下召开。董事会决议需经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。董事应对董事会决议承担责任，违反法律或公司章程致使公司受损的董事需承担赔偿责任。本规则自股东会审议通过之日起施行。
首页
微信公众号
证券之星APP
