特一药业: 关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告内容摘要

（原标题：关于第五届监事会第二十八次会议决议的公告）

特一药业集团股份有限公司第五届监事会第二十八次会议于2025年5月21日在公司会议室召开，会议通知于2025年5月19日以通讯或书面方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议由监事会主席张名坚先生主持，审议通过了两个议案。

一是《关于使用可转债部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已归还前次使用的可转债部分闲置募集资金，监事会同意公司在保证可转债募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过2500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占可转换公司债券募集资金净额346,357,376.67元的7.22%，使用期限不超过12个月，不进行风险投资，到期前归还至募集资金专用账户。

二是《关于使用非公开发行部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司已归还前次使用的非公开发行部分闲置募集资金，监事会同意公司在保证2021年非公开发行股票募集资金投资项目资金需求前提下，使用不超过1500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占2021年非公开发行股票募集资金净额184,905,449.15元的8.11%，使用期限不超过12个月，不进行风险投资，到期前归还至募集资金专用账户。两个议案均获得全票通过。特此公告。特一药业集团股份有限公司监事会2025年5月22日。