水星家纺: 上海市锦天城律师事务所关于上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为上海水星家用纺织品股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。律师事务所接受公司委托，根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规和《公司章程》的规定，指派律师列席并见证股东大会。

股东大会通知于2025年4月29日发布，会议于2025年5月21日14时在上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5楼会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。现场会议有18名股东及股东代表出席，代表股份179,934,580股；网络投票有94名股东参与，代表股份971,500股。

会议审议并通过了以下议案：《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度监事会工作报告》《公司2024年年度报告及摘要》《公司2024年度财务决算报告》《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》。

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。