（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）
上海龙旗科技股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年5月21日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：公司拟发行H股股票并在香港联合交易所有限公司主板上市，发行方案涵盖上市地点、股票种类、发行时间、发行方式、发行规模、定价方式、发行对象及发售原则等。公司拟转为境外募集股份有限公司，并确定发行H股股票并上市决议有效期为24个月。募集资金将用于公司业务发展，包括境内外产能扩充、研发投入、市场营销及客户拓展等。会议还审议了发行H股前滚存利润分配方案、取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订公司内部治理制度、制定H股发行上市后生效的公司章程及相关议事规则草案、变更第四届董事会独立董事并确定其津贴、确定公司董事角色及职能、调整董事会专门委员会成员、授权董事会处理H股发行上市有关事项、确定董事会授权人士处理相关事务、聘任联席公司秘书及授权代表、在香港进行非香港公司注册、投保董事及高级管理人员责任保险、聘请发行H股的审计机构、向香港联交所作出电子呈交系统申请及召开2025年第四次临时股东大会等议案。
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