长白山: 长白山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：长白山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告）

长白山旅游股份有限公司第五届董事会第一次会议于2025年5月21日以通讯表决方式召开，应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人。会议审议并通过了以下议案：1、选举王昆先生为公司第五届董事会董事长；2、确定第五届董事会各专门委员会人员组成，包括提名委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、审计与风险控制委员会，各委员会分别由相关董事组成并指定召集人；3、聘任王俊超先生为公司总经理，段国岩先生为公司董事会秘书，王海琦先生为公司副总经理；4、聘任闫大海先生为公司内审部负责人，韩望女士为公司证券事务代表。所有议案均获得8票赞成，无反对或弃权票。上述人员任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。会议召开、表决合法有效，符合《公司法》和《公司章程》等法律法规规定。长白山旅游股份有限公司董事会2025年5月22日。