港通医疗: 战略委员会工作细则内容摘要

（原标题：战略委员会工作细则）

四川港通医疗设备集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则主要内容如下：为适应公司战略发展需要，增强核心竞争力，确定发展规划，健全投资决策程序，提高决策质量，完善公司治理结构，特设董事会战略委员会并制定本细则。战略委员会是董事会下设的专门工作机构，负责研究公司长期发展战略和重大投资决策并提出建议。

人员组成方面，战略委员会由三名董事组成，其中至少一名独立董事，委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。设主任委员一名，负责主持工作，任期与董事会一致，委员任期届满可连选连任。证券部负责战略委员会的日常工作准备，相关职能部门应积极配合。

职责权限包括对公司长期发展战略规划、重大战略性投资、重大资本运作及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对上述事项的实施进行检查，提案提交董事会审议决定。议事规则要求会议提前三日通知全体委员，特殊情况可豁免通知期限，会议由主任委员主持，过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。表决方式为举手或投票，必要时可采用视频、电话等方式召开。董事会秘书可列席会议，必要时可邀请其他董事及高级管理人员列席。战略委员会可聘请中介机构提供专业意见，费用由公司支付。会议记录由证券部保存至少十年，与会人员对会议内容有保密义务。本细则由董事会负责解释，经董事会审议通过后生效实施。