鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告内容摘要_股票频道

（原标题：广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订《公司章程》的公告）

广州鹿山新材料股份有限公司于2025年5月21日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了关于变更注册资本、修订《公司章程》的议案。公司因可转债转股增加注册资本11,730,396元，总股本增至104,261,996股。此外，公司已完成回购注销部分限制性股票，尚需回购注销361,200股限制性股票。修订后的《公司章程》调整了注册资本、监事会取消及董事会新增战略与ESG委员会等内容。公司股东会、董事会、审计委员会等机构的职权和议事规则进行了相应调整。此外，董事、监事、高级管理人员的任职资格、忠实义务和勤勉义务等条款也进行了更新。修订后的章程还需提交公司股东会审议批准，授权董事会办理后续章程备案等相关事宜。修订后的章程全文详见同日披露的《广州鹿山新材料股份有限公司章程》。特此公告。广州鹿山新材料股份有限公司董事会2025年5月22日。